浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026 年10 月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年 10 月 17 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年三季度报告>及其摘要的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》。

（二）审议通过了《关于2026年三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年三季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日