湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月22日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026年10 月15 日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司副总经理、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1.审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定编制了 2026 年第三季度报告，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会认为公司编制的 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将上述报告提交公司董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日