安泰科技：安泰科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2026 年10 月13 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2026 年10 月22 日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》

赞成 9票；反对0票；弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关内容详见公司2026 年10月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

2、《关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

赞成 6票；反对0票；弃权0 票；回避表决3票。（公司关联董事李军风先生、毕林生先生、王劲东先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关内容详见公司2026年 10 月26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日